السلطة الفنزويلية

يشتبه بأنه وشريكه ألفارو بوليدو المتهم أيضاً بغسل الأموال حوّلا 350 مليون دولار من فنزويلا إلى حسابات أجنبية يملكانها أو يسيطران عليها